Foreninger og fonde uden CVR-nummer

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

• Vedtægter
  
  
• Seneste årsregnskab
  
  
• Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling (og fra seneste ekstraordinære generalforsamling, hvis en sådan er afholdt). Herunder dokumentation for hvem, der er valgt til bestyrelsen.
  
  
• Legitimation af de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
  
  
• Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)
  
  
• Ved fonde: legitimation af evt. reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)
  
  

Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om foreningens forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.pdf

Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.