Foreninger og fonde uden CVR-nummer
Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:
- Vedtægter
- Seneste årsregnskab
- Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling (og fra seneste ekstraordinære generalforsamling, hvis en sådan er afholdt). Herunder dokumentation for hvem, der er valgt til bestyrelsen.
- Bestyrelsesoversigt med oplysninger om alle bestyrelsesmedlemmers bestyrelsespost, cpr. nr., navn & adresse.
- Legitimation af de tegningsberettigede, samt af alle bestyrelsesmedlemmer(pas eller kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Ved fonde: legitimation af evt. reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)
Derudover skal du udfylde nedenstående formular, hvor du oplyser om foreningens forventede forretningsomfang med Lån & Spar Bank. Formularen skal indleveres sammen med ovennævnte legitimation.
Formular om forretningsomfang og formål.pdf
Vi gør opmærksom på, at udover ovennævnte kan der blive stillet krav om yderligere dokumentation.