Bestyrelsens arbejde
Lønpolitik
Generalforsamlingen vedtog 11. marts 2024 bankens lønpolitik. Bankens lønpolitik skal som udgangspunkt vedtages på generalforsamlingen hvert fjerde år. Forekommer der væsentlige ændringer til politikken, skal politikken vedtages ved først kommende generalforsamling.
Lønpolitik (PDF) (11. marts 2024)
Vederlagsrapport
I tilknytning til Lån & Spars lønpolitik fremlægges nedenstående vederlagsrapporter.
2024
Vederlagsrapport for 2024
2023
Vederlagsrapport for 2023
2022
Vederlagsrapport for 2022
2021
Vederlagsrapport for 2021
2020
Vederlagsrapport for 2020
Kommissorier i udvalg
Aflønningsudvalget
Udvalg
Udvalget består af: Formanden for bestyrelsen Gordon Ørskov Madsen, 1. næstformand Heino Kegel, 2. næstformand Lisbeth Lintz Christensen og Morten Norling Bæk.
Opgaver
Aflønningsudvalgets opgaver består i at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på bankens risikostyring, og i den forbindelse rådgive bestyrelsen om udformning af virksomhedens lønpolitik, bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen af virksomhedens lønpolitik i praksis og vurdere, om virksomhedens lønpolitik er opdateret, herunder hvis nødvendigt komme med forslag til opdateringer af lønpolitikken.
Nomineringsudvalget
Udvalg
Udvalget består af: Formanden for bestyrelsen Gordon Ørskov Madsen, 1. næstformand Heino Kegel og 2. næstformand Lisbeth Lintz Christensen.
Opgaver
Nomineringsudvalgets opgaver består at foreslå kandidater til valg til bestyrelsen, herunder udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.
Revisionsudvalget
Udvalg
Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen. Jørn Rise Andersen er formand og det uafhængige medlem af revisionsudvalget og opfylder kvalifikationskravet i medfør af sin erhvervserfaring. Derudover indgår Heino Kegel og Jan Kamp Justensen også i revisionsudvalget.
Opgaver
Formålet med revisionsudvalgets arbejde er at forberede bestyrelsens arbejde vedrørende regnskabs og revisionsmæssige forhold ved løbende at overvåge og vurdere, om Lån & Spars regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Endvidere skal udvalget kontrollere og overvåge revisors uafhængighed samt være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.
Risikoudvalget
Udvalg
Udvalget består af den samlede bestyrelse. Gordon Ørskov Madsen er formand for udvalget.
Opgaver
Med udgangspunkt i risikoanalyserne udformet af bl.a. Intern Revision, Risikostyring, Compliance, AML er det Risikoudvalgets opgaver at forholde sig til Lån & Spars samlede risikobillede og herved inddrage risici på alle områder, herunder – men ikke begrænset til - outsourcing, IT-drift, cyberkriminalitet, AML- og terrorfinansieringsrisici. Udvalget skal rådgive bestyrelsen om bankens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi.
Kontakt os
Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.