Alle kunder skal legitimere sig 

Derfor skal du aflevere legitimation

Hvidvaskloven stiller krav om, at alle banker identificerer sine kunder, og I Lån & Spar har vi valgt, at alle privatkunder skal legitimere sig med billedlegitimation, og adresse. 

Kravet om legitimation gælder for både nye og eksisterende kunder. Det betyder, at selv hvis du har været kunde i mange år, kan vi blive nødt til at bede om legitimation, hvis vi ikke har det i vores systemer.

 

Vi skal kende omfanget af din forretning 

Vi skal samtidig kende formålet med dit engagement i Lån & Spar og det forventede omfang af din forretning (den forventede omsætning på kontoen, oplysninger om udenlandske overførsler mm.).

 

Løbende opdatering

Derfor kontakter vi løbende vores kunder for at få opdaterede oplysninger om legitimation og forretning. 
 
Dokument

Spørgsmål og svar om FATCA og CRS

Alle danske pengeinstitutter skal oplyse til SKAT, hvis deres kunder er skattepligtige i andre lande end Danmark.

Kontakt os

Kontakt os og få hjælp af en rådgiver, der kender din branche